商貿活動中欺詐行為方案

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為貫徹落實《*5年全國整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作要點》和《國務院辦公廳關于開展打擊商業(yè)欺詐專項行動的通知》精神，嚴厲打擊商貿活動中的各類欺詐行為，推動商貿流通秩序的根本好轉，規(guī)范市場經濟秩序，制定本方案。

一、工作重點

打擊商業(yè)欺詐要集中力量，突出重點，著力整治和打擊六類商業(yè)欺詐行為：商業(yè)零售企業(yè)不規(guī)范促銷行為；商業(yè)零售企業(yè)占壓、騙取供應商貨款行為；服務業(yè)違規(guī)經營行為；虛構或夸大特許經營品牌、騙取加盟費行為；對外貿易領域中各類以虛假合同等方式騙取資金和虛開出口發(fā)票的行為；對外承包工程、對外勞務合作、對外投資領域中虛構項目、虛假廣告和招商信息、無證經營以及超范圍經營等行為。

二、工作任務

(一)整治商業(yè)零售企業(yè)的不規(guī)范促銷行為。商務部要會同發(fā)展改革委、公安部、工商總局、稅務總局等部門研究制定商業(yè)零售企業(yè)促銷行為管理辦法，查處不正當促銷行為，維護和規(guī)范商業(yè)零售行業(yè)公平競爭秩序。商務主管部門對商業(yè)零售企業(yè)促銷活動進行行業(yè)管理，加強監(jiān)督和檢查，對本地區(qū)不規(guī)范促銷行為的情況進行調查摸底，引導商業(yè)零售企業(yè)開展適當的促銷活動。價格主管部門要對商業(yè)零售企業(yè)虛構原價，虛構降價原因，虛假優(yōu)惠折價等價格違法行為進行查處。稅務部門要對商業(yè)零售企業(yè)促銷活動中的偷逃稅行為進行查處。工商行政管理部門要對商業(yè)零售企業(yè)從事欺騙性有獎銷售、巨獎銷售，在促銷活動中銷售不合格商品以及摻雜、摻假和以假充真、以次充好的商品，在促銷活動中采用不正當競爭等行為進行查處，并會同有關部門規(guī)范商業(yè)零售企業(yè)的促銷宣傳行為。

(二)整治商業(yè)零售企業(yè)超期占壓、騙取供應商貨款的欺詐行為。商務部要會同公安部、稅務總局、工商總局、質檢總局等部門研究制定有關規(guī)定，建立風險預警機制，預防、查處商業(yè)零售企業(yè)超過合同期限占壓或騙取供應商貨款的欺詐行為，促進商業(yè)零售行業(yè)的健康發(fā)展。商務主管部門要對商業(yè)零售企業(yè)與供應商的進貨交易行為加強行業(yè)管理，對本地區(qū)商業(yè)零售企業(yè)占壓供應商貨款情況進行調查摸底，向社會公告長期占壓供應商貨款涉及戶數眾多、數額巨大的商業(yè)零售企業(yè)名單，確定重點監(jiān)控企業(yè)。工商部門要依法對虛假出資、抽逃注冊資本行為進行查處，研究建立企業(yè)異常變更工商登記事項的預警機制，尤其是對重點監(jiān)控企業(yè)加強監(jiān)管，發(fā)現問題依法及時查處，對涉嫌犯罪的要及時移送公安機關立案偵查。

(三)以美容美發(fā)業(yè)為突破口，整治服務業(yè)中存在的欺詐行為。商務部門依據有關法律法規(guī)和標準開展行業(yè)管理工作，要會同有關部門和行業(yè)協會，加強對美容美發(fā)服務項目和服務質量的監(jiān)督、檢查，督促經營者落實產品進貨查驗等制度。工商部門要加強對美容美發(fā)業(yè)廣告宣傳和市場競爭行為的監(jiān)管，對虛假廣告和涉嫌不正當競爭的，依法予以處罰，同時要加強美容美發(fā)店內商品的監(jiān)管，實時美容美發(fā)店內商品質量監(jiān)測結果，對不合格的商品予以曝光，問題嚴重的堅決清除出市場，并查清進貨渠道；質檢部門按照有關部門移送的生產源頭情況進行徹底追查，依法追究質量及制假責任；價格主管部門要對美容美發(fā)店虛構原價、促銷價格表示無依據或無從比較等價格欺詐行為進行查處。

(四)整治和打擊商業(yè)特許經營中的欺詐行為。商務部門要開展對本地區(qū)特許經營發(fā)展情況的摸底調查，確定重點監(jiān)控地區(qū)和企業(yè)。工商部門要依法加強對特許經營廣告的管理，對特許人披露信息不完整、不規(guī)范，沒有任何風險提示，或故意夸大投資回報的廣告進行清理。商務主管部門要會同工商部門加強對特許經營展會活動的規(guī)范管理，對利用展會進行商業(yè)欺詐的參展企業(yè)，工商行政部門要予以查處。公安機關要對涉嫌詐騙的特許經營企業(yè)立案偵查。推動出臺《商業(yè)特許經營管理條例》。

(五)整治和打擊對外貿易領域的商業(yè)欺詐行為。商務、海關、稅務、工商、質檢、外匯等部門要在外貿領域發(fā)揮各自監(jiān)管職能，加強信息共享，形成監(jiān)管合力。發(fā)現欺詐線索的部門要及時向其他部門通報，制止欺詐行為。積極推進對外貿易信用體系建設。商務主管部門要會同稅務、海關等部門在深入調查了解的基礎上，盡快制訂有關出口發(fā)票管理的措施，整治虛假出口、低報瞞報價格和低開虛開出口發(fā)票的行為。

(六)整治和打擊對外經濟合作領域的欺詐行為。商務、工商和發(fā)展改革部門按照職責分工，嚴厲打擊對外經濟合作活動中虛假勞務、工程和招商信息，欺騙勞務人員、施工單位和投資者簽訂虛假合同以騙取錢財的行為；打擊無資質、超范圍經營行為。勞動保障部門要加強對開展境外就業(yè)中介服務機構的監(jiān)管。商務部門要會同建設部門對擁有建筑資質的企業(yè)在境外開展承包工程業(yè)務中的欺詐行為進行查處。外匯、海關部門要對對外經濟合作領域違反外匯、海關管理規(guī)定的欺詐行為進行查處。公安機關要對涉嫌利用虛假外派勞務、境外工程和境外投資等信息進行詐騙的行為立案偵查。

三、治本措施

(一)完善法規(guī)，強化監(jiān)管。要針對商業(yè)欺詐出現的新情況、新問題，特別是以高額回報為誘餌非法斂財、騙取銀行貸款、占壓騙取供貨商貨款等欺詐行為，分析其特點和規(guī)律，制訂、修訂法律法規(guī)，堵塞法律和制度漏洞。各地區(qū)可以結合實際情況，制定地方性法規(guī)和規(guī)章。對涉嫌商業(yè)欺詐的行為，有關部門要切實履行職責，做到及早發(fā)現、準確定性、依法嚴厲查處，徹底消除社會隱患。

各有關部門要結合各自工作職責，依據有關法規(guī)，加強行業(yè)主管部門與行政執(zhí)法部門、司法機關的銜接配合，整合監(jiān)管信息，建立信息共享和反欺詐預警機制，完善商貿企業(yè)的準入退出機制。

(二)開展多種形式的“誠信興商”活動。一是深入開展各種誠信創(chuàng)建活動。各地區(qū)、各部門要結合本地區(qū)本部門的實際，組織行業(yè)協會、企業(yè)，在已開展的“百城萬店無假貨”活動和“百城萬店重誠信”、“誠信納稅”、“守合同重信用”等各類誠信創(chuàng)建活動基礎上，進一步探索深入開展“誠信興商”主題創(chuàng)建活動的新形式、新路子。二是開展企業(yè)信用培訓教育。加大企業(yè)信用培訓教育力度，督促和引導企業(yè)自覺守法經營，誠信立業(yè)，建立企業(yè)內部信用管理制度，加強和改善內部信用管理工作，形成信用風險防范機制。三是大力推動行業(yè)信用建設。要選擇與人民群眾生活密切相關、問題突出、群眾反映強烈的重點行業(yè)，開展信用建設試點工作，引導行業(yè)協會通過制定行業(yè)信用公約，開展信用信息服務和“守合同重信用”公示活動，建立督查指導制度等方式推進行業(yè)信用建設，服務會員企業(yè)。四是加強誠信宣傳。廣播、電視、報刊、網絡等媒體要開展誠信宣傳教育。今年9月，結合第三個“公民道德宣傳日”，要在全國范圍內組織開展“誠信興商宣傳月”活動，中央主要新聞單位要對各地開展“誠信興商”活動的典型經驗進行宣傳報道，營造“守信光榮得利，失信可恥受罰”的社會氛圍。

四、工作要求

(一)統一思想，提高認識。各地區(qū)、各部門要高度重視打擊商業(yè)欺詐專項行動，把它作為實踐“三個代表”重要思想，堅持以人為本、執(zhí)政為民、構建社會主義和諧社會的重要舉措，周密部署，認真落實，務求實效。

(二)強化地方人民政府的責任。各地政府要切實負起責任，建立工作機制，制定工作方案，落實工作責任，并加強督促檢查，確保各項整治措施落到實處。涉及跨區(qū)域的打擊商業(yè)欺詐工作，各地區(qū)之間要協調聯動。

(三)建立部際溝通協調機制。商務部統一組織協調打擊商貿活動中欺詐行為專項行動，宣傳、發(fā)展改革、公安、勞動保障、建設、海關、稅務、工商、質檢、外匯等部門參與，制定具體的實施方案，建立會議、簡報、督查、報告等工作制度，按照各自職責承擔相應工作。參加部際溝通協調機制的部門，要確定專項行動的負責人和聯絡員。

(四)充分發(fā)動群眾，營造商業(yè)欺詐無處藏身的社會環(huán)境。普及防騙知識，提高群眾防范欺詐的警惕性；建立投訴舉報制度，對欺詐行為露頭就打，使其難以為害；加強新聞宣傳和輿論監(jiān)督，揭露騙術騙局，曝光典型案例，使群眾放心，欺詐者寸步難行。

五、工作安排

從*5年5月開始，用一年左右的時間開展專項行動。專項行動分三個階段進行：

動員部署階段(*5年5月一*5年6月)，召開專項行動電視電話會議，制定專項行動的具體實施方案，全面部署工作。

組織實施階段(*5年7月一*6年4月)，按照工作方案和實施方案規(guī)定的職責分工和工作任務，組織實施。

總結檢查階段(*6年5月)，組織督查組，檢查專項行動開展情況和取得的成效，進行總結驗收。