公司治理商業賄賂自查自糾階段報告

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根據集團有關安排精神和我公司開展治理商業賄賂專項工作的有關部署，從5月20日至今，我公司治理商業賄賂自查自糾階段工作已近結束，日前，按照集團關于《對自查自糾階段進行檢查驗收》的通知精神，我公司治理商業賄賂領導小組對本階段工作進行了認真的檢查驗收，現將這一階段工作情況匯報如下：

一、廣泛持久地進行宣傳動員。

按照公司《開展治理商業賄賂專項工作安排》和《關于組織開展不正當交易行為自查自糾的實施方案》的部署，我公司不斷鞏固學習動員階段活動成果，在自查自糾階段繼續對廣大職工進行廣泛、深入、持久地進行活動宣傳動員，防止出現情緒上的松懈和工作走形式的苗頭和現象。所屬各單位利用領導班子民主生活會、工作部署例會、黨員活動“”、職工形勢教育、試卷問答等時機和形式不斷強調活動的目的意義；利用網站、企業信息等載體宣傳有關反商業賄賂和不正當競爭知識，及時報道活動情況；活動領導小組根據實際情況及時召集相關重點責任人進行分析調研，召集職工代表和職工群眾進行評議監督，從而使全體職工受到一次反腐倡廉的深刻教育，為活動的順利開展營造了良好的輿論氛圍。

二、全面深入地進行調查摸底。

在本階段的工作中，我們把搞好調查摸底環節當作保證自查自糾質量的前提和重要基礎。通過制定詳細周密地安排，確保情況了解全面，底數掌握清晰。

一是5月20日—6月20日，在普遍開展學習動員的基礎上，活動領導小組分別召集兩級職工代表、管理骨干召開座談分析會。主要是征求廣大職工群眾和管理骨干的意見，對公司、分公司內部容易發生商業賄賂和不正當交易的各工作環節進行提示分析和歸納總結。6月9日至6月14日，由領導小組負責同志帶隊，分5個半天到所屬8個基層單位進行調研，聽取各單位職工代表和管理骨干對于治理商業賄賂活動的意見，對各單位內部容易發生商業賄賂的各工作環節進行提示分析和歸納總結。

二是6月21日—8月20日，活動領導小組分四個小組對各重要管理環節進行清查，確保調查摸底不走過場。6月24日。領導小組召集公司各專業條口進行調研部署，公布了部門分工，對公司一級支持系統的主要業務環節部署自糾自查的相關安排。并且于7月21日、8月23日和9月22日分別聽取了各單位和各部門開展工作的進展情況匯報。

三是8月31日前，各部門對分管系統自查自糾情況形成書面材料，報活動辦公室。

四是在各單位、各部門開展活動的基礎上，“十一”以后，公司領導小組在自查自糾和歸納總結的基礎上對本階段工作進行了總結和評估，向職工代表進行了通報。

在調查摸底的過程中，公司活動領導小組根據各單位、各部門活動開展情況，深入一線，深入群眾，把關定位，保證質量。

一是召集座談會、調研會、分析會，通過職工代表、管理骨干的提示、分析、總結，從而在可能發生商業賄賂行為的環節中查找現象，對其表現形式、特點和產生規律進行分析歸納，

二是通過調研表征求意見。公司在廣大職工中發放71張調查表，通過對本崗對容易產生商業賄賂的環節進行觀察和分析，無記名發表意見，為日后建立健全防范措施提供第一手資料。

三是進行專業分組清查。公司按照專業條口，對容易發生商業賄賂所涉及的重點部門進行了分組，明確了主責部門，提高了自查自糾工作的針對性。具體劃分如下：

第一組主責部門：經營部、海外部、法制清欠辦。負責對經營活動和對外招投標工作進行清查。

第二組主責部門：工程部、項目管理部。負責對工程發包、分包過程進行清查。

第三組主責部門：設備材料部、財務部、行政部。負責對材料采購、機具設備采購和租賃工作進行清查。

第四組主責部門：合同預算部、財務部、項目管理部。負責對預結算工作進行清查。

辦公室、企管部、政工部、安技部、勞人部全過程協助配合。

通過上述舉措，應該說，我們掌握到的情況比較真實完整，獲得的數字也比較準確可信，對于搞好自查自糾奠定了良好的基礎。

三、貼緊實際地進行查找問題。

根據建筑行業的特點和我公司實際情況，我們在本階段結合企業經營管理實際情況，把查找問題的重點放在以下方面：

一是對外經營商務活動中，特別是在政府和國有投資為主的項目中，有無明顯違紀違規行為。

二是在工程發包、分包過程中，關鍵崗位有無收受回扣、賄賂等不正當利益的行為。

三是在材料采購、機具設備采購和租賃等業務中，有無謀取非法利益行為；

四是在確定合同價款、確認分包債權，支付勞務費、分包款、材料費等方面，有無收取回扣和賄賂的行為。

五是其它由于本單位經營管理獨特性所衍生的商業賄賂行為。

在查找問題過程中，我們采取一查思想認識，也就是關鍵責任人對治理商業賄賂和不正當競爭的重要性和緊迫性是否認識到位；二查職務行為，在參與經營的過程中是否有以各種名義為由，給予和授受賄賂的行為；三查制度，重點查找在經營決策，資產處置、資金調度、物資采購、市場營銷管理等方面制度是否健全，執行是否到位，本單位有沒有帳外帳等現象。

結合總包公司特點，我們著重就以上問題，對2002年企業重組運營以來的情況在摸底調研的基礎上進行了全面分析，共查找出五個方面存在的問題：

1、大宗材料“陽光采購”需要進一步增加透明度，通過加強監督，保證材料采購各環節之間運行過程中處于受控狀態。

2、個別項目存在與供貨商、分包負責人之間有吃請現象。

3、個別項目內部二次經營分包招投標制度執行得還不嚴肅。

4、目前經營部門在簽訂對外合同時的防范風險意識、知識水平和管理水平應當進一步提高。

5、對于國際工程應強化從招投標到施工合同簽訂及材料采購的一系列管理監督檢查機制還有待進一步探索。

四、實事求是地進行分類處理。

通過對查找出這些問題進行分析分類，有的屬于制度機制不完善、不健全；有的屬于執行過程不嚴肅；有的屬于責任人員個人紀律觀念不強，缺乏反腐倡廉意識。對此，我們依法依紀，對于涉及的部門和人員進行了實事求是的分析和處理，由于情節輕微，沒有發生行賄受賄行為，我們主要采取批評教育和自我糾正的方法進行處理，對于個別人進行了誡勉談話；召集各主要部門負責人開會重申了企業各項管理制度和紀律；在全員中加強依法治企教育；責成有關部門進一步完善管理制度，健全相關機制。

五、積極有效地進行整改。

針對自查自糾中發現的問題，公司積極進行整改，力求做到務實求真、標本兼治。

第一，端正經營思想，堅持依法治企的經營理念。公司把這一指導思想寫入企業發展規劃，通過各種場合進行宣講，并納入到企業領導干部隊伍考核條件當中，作為任用干部的重要考核指標。

第二，完善管理機制，修訂相關制度。公司提出，要在今后的經營活動中，通過建立五方面的監管機制，規范經營行為。主要是建立以制度促廉潔的防范機制；建立以市場規則為取向的約束機制；建立以標本兼治的目標監督機制；建立以項目經理部為主體的自律機制；建立以黨政齊抓共管為合力的保障機制。

在此基礎上，公司責成有關部門

一是修訂了《工程投標管理辦法》，進一步規范了對外投標活動程序，尤其是通過制定六個子項審批表、會簽單和統計表，保證了投標活動始終處于企業有效監管當中。

二是進一步修訂了工程分包、設備材料采購租賃、用工等環節招標管理規定。對招投標組織機構、招標范圍及方式、招標程序和監督檢查等做出明確規定，建立公開透明的操作程序。

三是修訂了《工程總承包合同管理辦法》，新制定了《工程總承包合同傳遞工作規定》，進一步明確各方的相關職責，對于合同的審定、傳遞、簽訂、變更、執行情況進行動態跟蹤，防止違規行為發生。

四是修訂了《資金管理辦法》，加強對財務的監督，形成完善有效的風險規避和管控機制，強化對關鍵崗位離崗審計。

五是修訂了《項目全責承包管理辦法》，通過強化支持系統職能監督和項目支部動態監督，確保項目管理行為自主經營五大權力的落實，與職業紀律和職業道德約束的統一。

六是制定了《公司機關公務用車費用管理的通知》，嚴肅了企業相關工作管理紀律，杜絕了人情關系在企業運營當中帶來的負面影響。提高了管理效能。

第三，把相關法律法規的宣傳教育納入到企業年度職工培訓規劃當中，通過各種形式的宣傳培訓和教育，增強了全員依法治企、遵章守紀的意識，使杜絕不良風氣，按規定辦事蔚然成風。

六、認真嚴格地進行評估驗收。

公司活動領導小組在本階段的后期組織小組全體成員召集各有關單位和部門負責人對于自查自糾階段的工作進行了總結，并通報兩級職工代表進行了綜合評估。通過評估，大家普遍認為，總包公司自查自糾階段工作發動廣泛、安排周密、職責明確、查找認真、整改積極，督查得力，上下齊心，保證了活動的質量和效果，同時，催生了一批制度成果，進一步健全了反對商業賄賂和不正當競爭的有效機制，對于規范企業經營管理行為，優化市場行業風氣起到積極的推動作用。一致給予評估驗收合格的肯定。值得一提的是，在評價過程中，恰逢全國“廠務公開、民主管理”工作檢查團到我單位進行檢查，對于我們開展相關工作注重尊重廣大職工群眾的知情權、建議權和監督權，給予了高度評價。

以上，是我們在自查自糾階段的情況總結。下一步，我們要不斷總結經驗，在鞏固成果階段進一步提高整改工作的水平，真正構筑起反腐倡廉的長效機制。

公司治理商業賄賂領導小組