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反洗錢合規(guī)檢查工作方案
檢查內(nèi)容：反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況；反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況；客戶身份識(shí)別及持續(xù)識(shí)別情況；客戶身份資料及交易記錄保存情況；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分及標(biāo)注情況；可疑交易分析及報(bào)告情況；報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易...
佚名 2022-11-30 10:01:38 反洗錢合規(guī)檢查 工作方案加強(qiáng)流動(dòng)黨員管理的思考與對(duì)策
市地處北京經(jīng)濟(jì)圈緊密層，是北京的南大門，區(qū)位優(yōu)勢得天獨(dú)厚，近年來，北京經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展、奧運(yùn)設(shè)施工程相繼開工，為XX市的勞務(wù)輸出搭建了廣闊的"平臺(tái)"，隨著勞動(dòng)力流動(dòng)的日趨頻繁，流動(dòng)黨員的數(shù)量越來越多。如何加...
小陳老師 2022-02-24 02:38:00 黨員調(diào)研報(bào)告新準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)核算問題
摘要:新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的出現(xiàn)不僅是我國財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)域的重要改革，也是央企財(cái)務(wù)公司運(yùn)營過程中的革新與挑戰(zhàn)。面對(duì)諸多金融監(jiān)管要求，財(cái)務(wù)公司需要進(jìn)一步思考如何在新準(zhǔn)則下采取管理措施，提升財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)核算水平，并將...
佚名 2022-08-19 04:07:58 新準(zhǔn)則 會(huì)計(jì)核算公務(wù)員管理處副處長競聘演講辭
公務(wù)員管理處副處長競選報(bào)告 發(fā)揮自身優(yōu)勢做好公務(wù)員管理工作 感謝廳黨組今天組織的“賽場選馬”！感謝在座的各位“伯樂”！有各位慧眼識(shí)才，相信“千里馬”一定能脫穎而出。對(duì)競爭上崗,我想，最好的擁護(hù)就是參與...
佚名 2022-02-21 05:36:17 競聘演講稿地方中小學(xué)道德教育發(fā)展建議
道德教育是中小學(xué)德育的重要組成部分。為了加強(qiáng)和改善我省中小學(xué)的道德教育，使之建立在科學(xué)和系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，1994年上半年，我們編制了一套中小學(xué)生道德品質(zhì)團(tuán)體測量表，在全省各地區(qū)中小學(xué)按分層隨機(jī)取樣。共發(fā)放...
佚名 2022-08-19 04:26:46 中小學(xué) 道德教育