海關緝私同志先進事跡材料

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余潮堃，男，中共黨員，現為*海關緝私局文錦渡分局偵查科主任科員。*年以來，該同志主辦的刑事案件二十余宗，均獲得了較好的社會反響。

*年間，由余潮堃同志作為案件主辦的“焯森城”價格瞞騙專案，由*市中級人民法院審理、判決，陳某等十余名犯罪嫌疑人全部被判有罪，分別處以無期徒刑、有期徒刑等刑罰；該案案值人民幣3.6億元、偷逃稅額人民幣4263萬元，是*海關近些年查獲的最大一起價格瞞騙走私案；此案的破獲，有力地震懾了走私犯罪分子，凈化了通關環境，同時，專案組還對一個套匯達人民幣2.63億元的違法犯罪團伙給予了沉重打擊；根據此案證據、線索，上海和*公安局、國稅局打破了兩個虛開增值稅發票總額達人民幣2.8億元的犯罪團伙，并偵破了一宗重大的偷逃國稅積案，由偵辦“焯森城”專案暴露的另一起特大價格瞞騙走私案亦得以破獲；由于案件稅額巨大和偵辦的成功，中央電視臺《新聞聯播》、《東方時空》、《新聞30分》、《焦點訪談》等節目，省、市電視臺等媒體以及*特區報、商報、法制報等報刊，均多次宣傳并作專題報道，效應轟動，總署、總關等各級部門和領導對此案非常重視，給予了該案和專案組的高度評價。在整個案件偵辦中，余潮堃同志時時事事以全案大局出發，發揚主觀能動性，發揮業務熟悉的長處，主動當好處領導的參謀與助手，提出偵查方向、步驟、措施等，并在審訊、大量的取證和梳理材料、深挖犯罪和擴大打擊成果等方面有突出表現，通過與專案組其他同志同心協力、克服困難，使得案件高質量辦結。具體有如下突出表現：1、有力審訊，鞏固抓捕成果，為破案打下堅實基礎：案發初期對犯罪嫌疑人張某兵、陳某峰等人的審訊，余潮堃同志經縝密的策劃部署，掌握了對手畏罪感深，思想動搖的心理狀態，運用攻心為上、打拉結合的策略，并及時打掉其幻想，適時有度地指出一線生機等攻勢，率先拿下真實的供述,為全案順利審訊和迅速查明事實打開缺口。2、挖掘梳理和固定材料、證據，高質捕訴，將犯罪嫌疑人繩之于法：從數十萬頁材料中遴選2.6萬頁材料裝訂起訴案卷共138卷，逐一固定471份合同虛假報關材料與對應的真實成交價格材料，迫使嫌疑人對5000份虛假資料作辨認，使之成為有力證據。為整理數以萬記的數據光是制作EXCEL表就有539份，使紛繁復雜的案件一目了然。犯罪嫌疑人都反常地聲稱，所有原始真實的資料都被他們銷毀了，還有的嫌疑人自稱對所作所為不知為參與走私，我偵查員與之較量十幾堂無功而返，果真如此嗎？這時，余潮堃同志的細致敏銳發揮作用了，他對先后搜查的十幾箱的10萬余份書證材料逐一進行研究分析，發現了端倪，其中的《聯系單》、《核算表》、部分涂改的報關單及往來函電等近5000份證據，成為證實走私結果和主觀故意的直接有力證據，盡管后來嫌疑人多次想翻供，但在鐵證面前不得不低頭，確保了訴訟順利。3、查明案件事實、情節，分清案犯地位作用，優質完成報捕移送起訴工作：認真分析證據、犯罪嫌疑人在案中的地位和作用，制作好文書和材料，密切同檢察院聯系，使主要犯罪嫌疑人100%成功批捕與移送起訴。4、查清非法付匯環節和全案事實，深挖犯罪，擴大打擊走私成果：充分運用智慧，巧妙破解了曾某10本特殊“密碼”的賬本，經與10余家銀行數萬條往來記錄的對比，查出459項涉嫌非法付匯記錄，金額達2.63億元人民幣，從而查明了全部走私犯罪事實，打擊了黑市付匯的非法經營犯罪，逮捕曾某，深挖了犯罪活動。5、勤勤懇懇，兼顧全案內勤，確保案偵工作順利：細致地把全案材料分門別類為200多卷歸檔保管，而每天都有新材料需要歸檔、調整，同時，材料每天大家都要翻閱、調取，因此每天都必須重新整理，整齊有序擺放，以便使用。具體工作還包括辦理法律手續、對外接待（家屬、律師，地方公安稅務部門的協查）等以及寫全案的大量的呈請報告（除查詢凍結部分）、工作報告、計劃、匯報材料、總結、信息、填送報表、專案組工作日記等等文字性工作。上述工作的量十分巨大及責任非常重，而且時效性強、法律素質意識要求高，余潮堃同志出色完成了這些工作。6、克己奉公，任勞任怨，譜寫無私奉獻之歌：在工作中，辦案等一線工作和內勤、后勤工作以及請示匯報等協調工作樣樣兼顧，毫無怨言。一心撲在工作上，常常自動自覺加班加點，因此也沒有照顧到家庭和家人,生病了顧不上去醫院，帶病堅持工作。由于余潮堃同志該專案中作出了重大貢獻，獲海關總署記個人二等功。

*年至*年，余潮堃同志主辦文錦渡海關分局“11.24”皮革走私專案，在案件偵辦過程中，余潮堃和專案組其他同志一道，堅持深挖擴線的工作思路，將案件由立案初期只是1個企業少報多進6噸多牛皮和羊皮、稅額69萬元、只有1個犯罪嫌疑人的案件，擴大為案值人民幣2億元，偷逃稅額人民幣3967萬元的案件，抓獲犯罪嫌疑人12名，先后移送起訴10名犯罪嫌疑人，打掉了一個專門操縱5家來料加工、進料加工企業實施“飛料”走私牛皮的犯罪團伙，極大地打擊了加工貿易領域走私分子的囂張氣焰，取得良好的社會效應。在辦理該專案中,余潮堃同志承擔了主辦偵查員的任務，全面負責擬訂偵查的方向、措施、目標等重要的牽主線工作，在有關設想獲上級批準后，制定具體辦案計劃，并實際跟進和落實，日常負責取證、審訊和報告文書等案件材料使用管理工作的組織實施。由于該專案涉案人員多、涉及面廣和線索材料復雜，至案件辦結，光案件的起訴材料就多達51冊，因此，案件辦理中任務繁重、工作量大，余潮堃同志任勞任怨、毫無怨言的承擔重擔，并積極、自覺地發揮主觀能動性，當好領導的好參謀，協助統籌全案，在案偵工作中科學、高效、合理調配好警力，使偵辦工作每一步都得到積極推進。在該案件偵查工作中，余潮堃同志有著較強的深挖擴線意識，在獲悉該團伙可能還有利用其他企業從事飛料走私活動的線索后，迅速向上級領導報告這一緊急情況，并建議上級最大限度派出警力，下廠實地調查取證及抓捕有關人員。在外勤海關的有力配合下，果然查明該走私團伙還控制了其他4家企業用同一手法進行“飛料”走私活動，有力地進行了深挖擴案。本案中，較為突出特點是取證困難和犯罪嫌疑人反審訊能力強，在深入取證中，余潮堃同志率領取證民警窮追猛打、多方出擊，辦案足跡遍及*特區外寶安、龍崗兩區，遍訪外經部門、當地基層組織、保安部門、附近居民和企業人員，并千方百計查找原知情人員，終于取得強有力的外圍證據，形成證據鏈，鎖定“飛料”走私的事實。在審訊中，余潮堃同志率領審訊民警狠下苦功做大量細致準備工作，苦苦思索對策、細節，高度運用審訊策略，在案件的攻堅階段連續近一個月進行高強度提審，從開始幾乎所有犯罪嫌疑人拒不坦白交代到最終絕大部分犯罪嫌疑人認罪伏法。該案的另一個突出特點是在逃人員多，在辦案中，余潮堃同志有較強的徹查意識，對所有涉案人員都全部納入視線，之后迅速整理、甄別，對犯罪嫌疑人一開始就注意收集其證據，最短時間內鎖定在逃名單及其蹤跡信息，并立即將有關動向進行通報，為追逃工作打下極其良好的基礎。每當有在逃犯罪嫌疑人到案，無論三更半夜還是刮風下雨，余潮堃同志總是第一時間到工作崗位，立即投入突審，總是通宵達旦，不取得突破或進展不甘心罷休。正是因為這種鍥而不舍的精神，在幾個關鍵環節重要犯罪嫌疑人到案之時，頭一次對壘即拿下口供，起到有力推進案件的作用和為以后的順利起訴打下堅實基礎。由于余潮堃同志在偵辦“11.24”專案中作出的突出成績，獲海關總署緝私局記個人二等功。

*年，余潮堃同志參與主辦的“9.01”專案組，經過一年多艱苦的偵辦工作，一舉端掉了一個長期活躍于加工貿易渠道的走私犯罪團伙，案值人民幣3.2億元，涉嫌偷逃稅款人民幣8402萬元，成功起訴犯罪嫌疑人23名，摧毀了一個長期以“飛料”手法走私保稅料件的走私集團，成功配合*海關打擊加工貿易領域走私的專項行動，中央電視臺等多家媒體專題報道，取得良好的社會效應。余潮堃同志在該案偵辦中，有著高度的責任感和使命感，當好領導決策的參謀，協助統籌全案，為科學、高效、合理調配好警力提出好建議，使偵辦工作每一步都得到積極推進，為該專案的偵辦作出較大貢獻，為此，獲*海關緝私局記個人嘉獎一次。

*年至*年間，余潮堃同志主辦了文錦渡緝私分局“7.06”華興公司玉石飛料走私專案，該案案值人民幣4390萬元，偷逃稅額人民幣1085萬元，案件抓獲的7名犯罪嫌疑人一審全部被判決有罪，分別判處無期徒刑、有期徒刑等刑罰。該案的破獲，對*關區的飛料走私保稅玉石原料活動起了巨大的震懾作用，有力地促進了國家稅收的應收盡收。