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      銀監辦三打擊一整治工作方案

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      銀監辦三打擊一整治工作方案

      為把“三打擊一整治”專項行動抓緊抓實,根據縣委辦公室、縣政府辦公室關于印發《縣深入開展“三打擊一整治”專項行動工作方案》的通知精神,結合我辦實際,現就“三打擊一整治”專項行動工作制定如下工作方案:

      一、工作目標

      此次“三打擊一整治”專項行動工作涉及到本部門的主要就是非法吸收公眾存款、集資詐騙等經濟犯罪,要通過此次活動,提高對非法吸收公眾存款、集資詐騙危害性的認識,增強做好非法吸收公眾存款、集資詐騙工作的責任心和緊迫感,樹立信心,采取有力措施,堅決制止和打擊非法吸收公眾存款、集資詐騙犯罪活動,維護社會穩定。

      二、方法步驟

      “三打擊一整治”專項行動工作分5個步驟進行:

      (一)健全組織機構,制定工作方案。召開辦務會,縣委辦公室、縣政府辦公室關于印發《縣深入開展“三打擊一整治”專項行動工作方案》的通知精神,研究部署銀監辦“三打擊一整治”專項行動工作安排,成立領導小組,制定實施方案。此項工作在5月4日前完成。

      (二)排查摸底階段。本次“三打擊一整治”專項行動工作排查工作主要內容包括:(一)、借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法吸收公眾存款、集資詐騙;(二)、以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或以期貨交易、典當為名進行非法吸收公眾存款、集資詐騙;(三)、通過認領股份、入股分紅進行非法吸收公眾存款、集資詐騙;(四)、通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙;(五)、以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙;(六)、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法吸收公眾存款、集資詐騙;(七)、對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法吸收公眾存款、集資詐騙;(八)、以簽訂商品經銷合同等形式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙;(九)、利用傳銷或秘密串聯的形式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙;(十)、利用互聯網設立投資基金的形式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙,(十一)、利用“電子黃金投資”形式進行非法吸收公眾存款、集資詐騙。排查摸底工作在5月12日前完成。

      (三)打擊整治階段。根據排查摸底中發現的問題,及時與有關部門進行溝通和匯報,配合有關部門進行打擊和整治。打擊整治工作在6月15日前完成。

      (四)總結階段。對非法吸收公眾存款、集資詐騙排查、打擊整治中的有關情況進行分析定性,并匯總情況上報。

      三、工作要求

      (一)統一思想,提高認識。各成員部門要增強政治意識、大局意識、責任意識和法律意識,充分認識打擊和整治非法吸收公眾存款、集資詐騙活動的重要意義,高度重視非法吸收公眾存款、集資詐騙風險排查和整治工作,增強緊迫感和責任感,切實把非法吸收公眾存款、集資詐騙風險排查和整治工作抓好抓實。

      (二)加強領導,分工協作。各成員部門要在縣政府的統一領導下,做到分工協作,責任到人。要聽從牽頭單位的統一安排,各盡其責,落實責任,把非法吸收公眾存款、集資詐騙排查和整治工作落到實處。

      (三)認真排查,嚴厲打擊。各成員部門要認真學習相關文件,對照有關規定認真排查,不得虛報瞞報,對排查中發現的問題要及時進行溝通和匯報,配合有關部門進行嚴厲打擊,對涉案人員和單位建議從嚴處理,保證打擊和整治非法吸收公眾存款、集資詐騙工作質量。

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