依法查處商業(yè)賄賂案件的實施意見

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為貫徹落實《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》（中辦發(fā)〔2006〕9號）、《關(guān)于依法查處商業(yè)賄賂案件的實施意見》（中治賄發(fā)〔2006〕4號）和《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的實施方案》（閩委辦〔2006〕27號）精神，結(jié)合我省實際制定本實施意見：（）

一、重視查處工作

商業(yè)賄賂違法犯罪，破壞市場經(jīng)濟秩序，損害人民群眾切身利益，引發(fā)嚴重腐敗問題，敗壞社會風(fēng)氣，影響我國投資環(huán)境和國際形象。依法查處商業(yè)賄賂案件是治理商業(yè)賄賂重要工作任務(wù)是懲治商業(yè)賄賂違法犯罪行為必不可少的手段。堅決查處，依法懲處發(fā)生在一些領(lǐng)域和行業(yè)中的商業(yè)賄賂違法犯罪案件，不僅有利于營造反對商業(yè)賄賂的社會氛圍，促進各項規(guī)定措施的落實，增強教育的說服力、制度的約束力和監(jiān)管的威懾力；而且有利于查找體制機制等方面的漏洞，通過深化改革，從源頭上預(yù)防商業(yè)賄賂的發(fā)生。

各級各部門，尤其是執(zhí)紀執(zhí)法機關(guān)、司法機關(guān)要充分認識依法查處商業(yè)賄賂案件工作的重要性，把查辦案件作為深入推進治理商業(yè)賄賂專項工作的重要環(huán)節(jié)，加強領(lǐng)導(dǎo)，嚴密部署，精心組織，強化措施，切實抓出成效。通過查辦案件，堅決遏制商業(yè)賄賂蔓延的勢頭，為建設(shè)對外開放、協(xié)調(diào)發(fā)展、全面繁榮的海峽西岸經(jīng)濟區(qū)提供有力保障。

二、明確基本要求

始終把服從服務(wù)于改革發(fā)展大局作為辦案工作的出發(fā)點和落腳點，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，既要依法懲治違法犯罪行為，又要維護正常的經(jīng)濟活動和經(jīng)營者的合法權(quán)益。要正確把握法律和政策，寬嚴相濟，實事求是，講究策略，使少數(shù)犯罪分子依法受到懲處，使大多數(shù)人受到教育和警示。

加大執(zhí)法力度，突出重點、從嚴懲治，做到執(zhí)法必嚴、違法必究。堅決防止和糾正查處案件失之于寬、失之于軟和以罰代紀、以罰代刑、以紀代刑的問題。

堅持依法辦案。嚴格按照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定確定立案標準、量刑、量紀標準。以事實為依據(jù)，以法律為準繩，把嚴格依法辦案的要求貫穿于查辦案件的全過程，切實做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、處理恰當、手續(xù)完備、程序合法。依法審慎使用辦案措施和手段，及時糾正辦案中的不當行為和失誤。

三、突出查處重點

（一）圍繞商業(yè)賄賂易發(fā)多發(fā)的領(lǐng)域和行業(yè)，開展查辦案件工作。重點查處工程建設(shè)、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)藥購銷、政府采購以及資源開發(fā)和經(jīng)銷等領(lǐng)域發(fā)生的案件；查處銀行信貸、證券期貨、商業(yè)保險、出版發(fā)行、體育、電信、電力、質(zhì)檢、環(huán)保等方面的重大商業(yè)賄賂案件。

（二）堅決查處嚴重破壞市場秩序和損害人民群眾切身利益的商業(yè)賄賂案件，特別要查處涉案金額巨大、情節(jié)嚴重、性質(zhì)惡劣、群眾反映強烈的大案要案。

（三）嚴肅查處涉及國家機關(guān)及其工作人員利用職權(quán)參與或干預(yù)企業(yè)事業(yè)單位經(jīng)營活動、牟取非法利益的違紀違法案件，特別要查處利用行政審批權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)和司法權(quán)執(zhí)法犯法、貪贓枉法、索賄受賄行為，以及國有資產(chǎn)監(jiān)管中的違法行為。

四、加大辦案力度

（一）拓寬案源渠道。要充分發(fā)揮檢察、公安、審計、工商紀檢監(jiān)察等執(zhí)紀執(zhí)法機關(guān)信訪舉報系統(tǒng)的作用，進一步健全完善投訴舉報網(wǎng)絡(luò)。要結(jié)合自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)新案源，不斷擴大案件線索，完善檔案資料。各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要建立健全投訴舉報制度，設(shè)立并公布舉報電話、信箱和網(wǎng)站等，暢通舉報渠道，鼓勵企業(yè)內(nèi)部人員和同類企業(yè)舉報投訴，發(fā)揮人民群眾舉報的積極性，有效發(fā)現(xiàn)涉嫌違紀違法線索。要健全保護激勵機制，對投訴舉報有功人員要給予獎勵。

（二）排查處理案件線索。要全面清理積案，摸清底數(shù)，掌握情況，從中梳理出商業(yè)賄賂案件線索。建立和完善商業(yè)賄賂檔案查詢系統(tǒng)，對案件線索實行統(tǒng)一管理，分類登記，在認真核實的基礎(chǔ)上確定查處重點。按照職責(zé)分工，歸口處理的原則，建立健全案件線索移送制度。

（三）加大查處大案要案力度。要統(tǒng)一部署，加強領(lǐng)導(dǎo)，集中力量，精心組織，突破一批大要案。對具備立案條件的重要案件線索，要抓緊立案查處；對在查案件，要集中力量深挖細查，及時發(fā)現(xiàn)并查處串案、窩案和“案中案”，努力擴大查辦成果；對頂風(fēng)作案的，要從嚴處理。要適當選擇典型案件公開曝光，以擴大治理商業(yè)賄賂社會效果。

五、搞好協(xié)調(diào)配合

（一）各執(zhí)紀執(zhí)法機關(guān)、司法機關(guān)及行業(yè)主管（監(jiān)管）部門要在各自職責(zé)范圍內(nèi)認真履行查處商業(yè)賄賂案件的職責(zé)，切實查辦商業(yè)賄賂案件。審計部門要加強對重點資金、重點行業(yè)和重點領(lǐng)域的審計檢查，查找商業(yè)賄賂問題；工商行政管理部門要加強對各類經(jīng)營主體的監(jiān)管，認真查處商業(yè)賄賂違法案件；金融監(jiān)管部門要采取有效措施，及時發(fā)現(xiàn)和依法查處本系統(tǒng)本行業(yè)發(fā)生的案件；公安、檢察機關(guān)要按照各自的職責(zé)權(quán)限，依法查處涉嫌商業(yè)賄賂犯罪案件；審判機關(guān)要發(fā)揮審判職能作用，及時審判起訴到法院的商業(yè)賄賂案件；紀檢監(jiān)察機關(guān)要嚴肅查處在商業(yè)賄賂案件中涉及的違法違紀黨員、干部。涉及到的有關(guān)部門和單位都要積極支持和配合案件查處工作。

（二）建立健全案件移送制度。

各行業(yè)主管（監(jiān)管）部門與執(zhí)紀執(zhí)法機關(guān)、司法機關(guān)要及時溝通信息，通報相關(guān)案情，依照有關(guān)法律法規(guī)標準，搞好案件及線索移送和案件查證工作。各行政執(zhí)法機關(guān)對涉嫌犯罪的商業(yè)賄賂案件，應(yīng)認真按照《關(guān)于在行政執(zhí)法中及時移送涉嫌犯罪案件的意見》（高檢會〔2006〕2號）辦理。對商業(yè)賄賂案件中涉及違法違紀的黨員、干部，要及時移送紀檢監(jiān)察機關(guān)查處。對需要給予行政處罰的案件，要及時移送有管轄權(quán)的行政執(zhí)法機關(guān)處理。

（三）建立由治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，檢察、法院、公安、審計、工商、紀檢監(jiān)察等執(zhí)紀執(zhí)法和司法機關(guān)參加查處商業(yè)賄賂案件聯(lián)席會議制度。定期召開聯(lián)席會議，通報商業(yè)賄賂案件線索和查處商業(yè)賄賂案件的進展情況，協(xié)調(diào)案件查處工作，要在立案和追訴標準、案件定性、證據(jù)規(guī)格等方面加強研究，統(tǒng)一認識，提高辦案的整體效能。

六、正確把握政策

（一）要堅持“一要堅決、二要慎重、務(wù)必搞準”的原則，嚴格按照法律法規(guī)對商業(yè)賄賂行為作出處理，正確區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當交易行為、違紀違規(guī)行為與違法犯罪行為。特別是要把行業(yè)不正之風(fēng)、違反財經(jīng)紀律、一般性商業(yè)賄賂違法行為與商業(yè)賄賂犯罪嚴格區(qū)分開來，分清罪與非罪。

（二）要堅持懲前毖后，治病救人；重在教育，重在規(guī)范；自查從寬，被查從嚴；打擊極少數(shù)，教育大多數(shù)；寬嚴相濟，區(qū)別對待原則。綜合考慮違法犯罪事實、情節(jié)、后果和悔改態(tài)度等因素，依法作出處理。對違法犯罪行為嚴重且態(tài)度惡劣或阻礙調(diào)查的，要從嚴處理；對投案自首、主動交代問題、積極退贓或有立功表現(xiàn)的，依法從輕、減輕或免予處理。

（三）要正確分析，準確定性。既要防止冤枉無辜，又要防止放縱違法犯罪，上級執(zhí)法執(zhí)紀機關(guān)、司法機關(guān)要加強對下級機關(guān)查處商業(yè)賄賂案件工作的指導(dǎo)，幫助把好辦案質(zhì)量關(guān)，實現(xiàn)辦案社會效果與法律效果的有機統(tǒng)一。各級執(zhí)紀執(zhí)法機關(guān)、司法機關(guān)對犯罪界限不清，性質(zhì)難以認定及涉案人員眾多，案情重大復(fù)雜的案件，要及時向上級機關(guān)請示報告，取得指導(dǎo)。

七、加強組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）各級黨委和政府要高度重視和支持辦案工作。加強工作指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)和解決辦案中存在的困難和問題。對查處阻力大、久拖不結(jié)的大案要案，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自過問，排除干擾；對涉及跨地區(qū)、跨部門的重大案件，要組織力量聯(lián)合辦案，形成辦案合力。各級治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組要加強對案件查處工作宣傳報道的管理，堅持以正面宣傳為主，對需要曝光的典型案件應(yīng)報省治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審批。

（二）加強工作調(diào)研，增強查處商業(yè)賄賂案件工作的實效性。各級、各部門要組織力量深入開展調(diào)查研究，摸清和掌握商業(yè)賄賂案件的特點及規(guī)律，對一時難以弄清楚的問題，要通過深入調(diào)研，在摸清底細，弄明事實的基礎(chǔ)上，研究具體思路和對策，制定完善措施方案，有效提升依法查處工作效果。

（三）嚴格落實辦案工作責(zé)任制。建立健全主要負責(zé)人負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)、辦案部門負責(zé)人、案件調(diào)查組負責(zé)人和調(diào)查人員分級負責(zé)的辦案工作責(zé)任制。嚴格辦案考核制度和辦案過錯責(zé)任追究制度，對不認真履行辦案職責(zé)，瞞案不報、壓案不查的；對因重大過失，致使案件主要違法事實失實、證據(jù)缺失造成嚴重后果的；對在辦案工作中以案謀私、徇私枉法、執(zhí)法犯法的，要依法從嚴處理，并根據(jù)情況，追究有關(guān)責(zé)任人員和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（四）切實提高辦案能力和水平。加強思想政治工作，增強辦案隊伍的政治素質(zhì)和拒腐防變的本領(lǐng)。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握經(jīng)濟、法律、管理、科技等方面新知識，提高辦案人員依法履行職責(zé)、正確運用政策策略、組織協(xié)調(diào)辦案和突破復(fù)雜案件的能力。注意運用高科技成果，提高查處商業(yè)賄賂案件的水平。

（五）加強督促檢查。各級治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組和執(zhí)紀執(zhí)法機關(guān)、司法機關(guān)要通過建立重大商業(yè)賄賂案件掛牌督辦制度等方式，加強對各地區(qū)、各部門查處商業(yè)賄賂案件工作的督促檢查。各級紀檢監(jiān)察機關(guān)要充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促檢查的職能作用，保證查處工作順利進行。各地各部門治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組要建立健全案件查處、協(xié)調(diào)、督辦制度和向省治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組報告查辦案件工作制度，按照有關(guān)要求及時將各類報表及案件分析報告上報省治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。