公司制度變更流程

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公司制度變更流程范文第1篇

甲方： 地址：

乙方：___________，性別______，居民身份證號：____________________________,文化程度：_________, 所在學校：_________________________________,所在院系：_________, 專業：_________, 學生證編號：__________,現居住地址：_______________________________________________________,郵政編碼：____________, 聯系電話：_________________。

甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本協議，共同遵守協議所列條款。

一、 實習期限

第一條 本協議生效日期_______年_____月______日，本協議于______年____月_____日終止。

實習期為______年_____月_____日至______年_____月_____日。

二、 實習內容

第二條 乙方在甲方的實習崗位和工作內容按照公司制度要求執行。

第三條 乙方在實習期間，應該聽從公司統一安排，認真完成指定的任務，虛心學習，發揚艱苦奮斗、吃苦耐勞的精神。

三、 工作時間

第四條 乙方實習期間的工作時間參考甲方正式員工標準執行標準工時制。

第五條 乙方享有的休息休假按照國家相關規定執行。四、 勞動保護和勞動條件

第六條

第七條 甲方為乙方提供符合國家規定的各項勞動保護措施與勞動條件。 五、 實習時間和勞動報酬 甲方為乙方提供為期_____個月的實習培訓，培訓期間甲方按照公司規定于___日統一結算報酬。

六、 勞 動 紀 律

乙方在實習期間應遵守甲方的規章制度;嚴格遵守勞動安全衛生、工作流程、作 息時間和工作規范。乙方在甲方考勤制度規定時間之外的各項活動以及由此造成的任何后果與甲方無關。

第九條

第十條

積極參加甲方組織的培訓，提高思想覺悟和職業技能。 乙方應愛護甲方財產，遵守職業道德。若乙方有違反甲方相關管理規章制度或國家法律、給甲方人員造成損傷或給甲方財產造成損害等行為，甲方有權立即終止乙方的實習，并有權向乙方索賠。

七、 協議的變更、解除

第十一條 訂立本協議所依據的法律、行政法規、規章制度發生變化，本協議應變更相關內容。

第十二條 訂立本協議所依據的客觀情況發生重大變化，致使本協議無法履行的，經甲乙雙方協商同意，可以變更本協議相關內容。

第十三條 如乙方連續請假時間超過10個工作日，對甲方工作造成影響者，甲方可以隨時解除本協議，并不支付任何補償。

八、 爭 議 處 理

第十四條 因履行本協議而發生的爭議，當事人雙方應該本著平等、互助的精神進行協商解決。

九、 其 他 約 定

第十五條 乙方確認本協議首部的個人信息為其目前真實的信息，有信息變更需在一周內通知乙方進行變更。

第十六條 本協議未盡事宜或與今后國家、北京市有關規定相悖的，按有關規定執行。

第十七條 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日生效。

公司制度變更流程范文第2篇

關鍵詞：數據治理；設備與資產；成效

一、主要做法

（一）成立數據清理工作組，制定數據治理方案。1、公司成立了以經理為組長、分管生產領導、財務總監為副組長的領導小組，財務部、營銷部、運檢部等部門組成工作小組，明確各部門相關職責。2、制定數據治理方案。從清理存量設備、增量設備、設備報廢三個方面來實時動態維護“帳、卡、物”對應。（1）清理存量設備是賬卡物對應的關鍵環節，也是工作量最大的環節，由于歷史原因導致的賬卡物不相符。（2）增量設備的數據清理工作相對簡單，由業務部門在PMS系統中錄入臺賬，同時啟動ERP資產新增工作流，然后通過數據中心將設備信息傳入ERP設備模塊中，由財務部門在ERP工作流完成聯動生成資產卡片號并及時轉資。（3）設備報廢是賬、卡、物一致性工作的末端環節，是由業務部門確定實物報廢的明細清單，交由財務審核，看是否符合報廢標準。

（二）清理存量設備，維護到“帳、卡、物”一一對應。PMS系統中的設備是電網生產運行管理的后臺程序，承載著幾乎所有資產的基本信息、技術參數、運行維護信息及設備變更信息，ERP系統中的設備主數據是設備與資產的對應的通道，也是PMS系統設備和ERP系統資產同步銜接的橋梁，我公司按照國網的設備類別，通過分類、電壓等級進行清查實現資產全生命周期的實物變化跟蹤、設備檢修成本歸集和資產的帳、卡、物一致。

（三）設備報廢，維護到“帳、卡、物”一一對應。1、PMS設備異動。選擇PMS設備中心―設備變更（異動）管理，進入變電設備變更（異動）記錄管理，確定選擇設備、退運后設備狀態及存放地點， PMS設備臺帳置待報廢狀態并同步更新ERP設備卡片狀態。2、ERP工作流報廢設備。設備運維單位資產專責應用ERP事務代碼ZFI00025新建資產報廢申請單，選擇報廢設備、完善相關信息進入審批流程，審核完成后設備運維單位資產專責在申請單界面處理設備卡片，將設備置報廢狀態、拆除設備功能位置。3、財務報廢處理。設備卡片處理后，財務資產專責進入資產的報廢流程，錄入相關信息，折舊已提完、符合省公司備案流程的設備待逐級上報至市公司審批通過后，過帳并做好憑證，折舊未提完須報省公司審批的，待省公司審批完成后，由財務過賬并生成憑證。

二、主要成效

（一）數據清理和完善，PMS系統設備信息與實物相一致。首先組織相關人員全面清查PMS系統中設備信息質量，依據現場實物核查結果，對每一條線路、每一臺設備與系統數據進行了詳細比對，補錄PMS系統中沒有錄入的設備信息，對于設備名稱、設備類別、資產卡片編號、投運日期、設備狀態、資產性質這些字段不全者進行補充完善，通過相關人員數十日的努力，基本實現了PMS系統設備信息與現場設備實物的一致。

（二）實現PMS系統設備臺賬與ERP中PM模塊設備臺賬一致。首先將PMS系統中的設備臺賬與ERP中PM模塊的設備臺賬核對，以PMS系統中的設備為基準，全面清理ERP中PM模塊的設備臺賬，然后變電設備以每個變電站為一個單位、輸、配電設備以每條線路為單位，逐項逐條核對每一個設備，對于PMS中有ERP中沒有的設備，啟動PMS設備修改流程重新設備，通過觸發數據中心接口重新傳輸到ERP。通過數據比對，基本實現了PMS系統設備臺賬與ERP中PM模塊設備臺賬的一致。

（三）實現主設備與資產的一一對應。將ERP中PM模塊設備與AM模塊資產信息一一對應，如設備沒有相應資產卡片的，不同情況分別處理。未轉資（超過六個月），財務人員盡快辦理相關決算，拆分固定資產卡片，會同運檢專責建立資產與設備對應關系；未轉資（六個月內），財務人員密切關注該類設備對應的項目，一旦辦理決算，立即建卡并會同運檢專責與設備臺賬對應；一卡多物情況，財務人員會同運檢專責分析一卡多物的具體情況，經過近一個月的數據清理，基本維護主設備與資產一一對應，實現存量設備“帳、卡、物”一一對應。

三、下一步工作措施

（一）公司資產管理辦公室根據管理要素對應關系，組織責任部門對國網公司下發的通用制度、非通用制度，省公司下發的補充制度以及公司的管理辦法、細則進行分析梳理，并根據資產賬卡物一致性的要求，對現行規章制度提出完善建議。

（二）積極配合省公司修訂、更新資產管理核心文檔，優化完善體系文件，突出體系文件對資產管理中跨專業、跨部門協同點的管控要求，固化成果，提高體系文件的可執行、可操作。

（三）資產管理辦公室組織各部門梳理體系要求與實際業務的關鍵融合點，提出業務融合要求、計劃、措施，逐步做到資產管理體系與實際業務深度融合。

四、管理建議

公司制度變更流程范文第3篇

1、正義erp項目的編碼工作。從了解新疆正義項目的背景、及計劃安排,熟悉正義公司制度及業務流程,再到熟悉新能開發模式,之后我根據需求調研報告,從基本的數據庫創建,到編碼,完成了銷售部、生產部、采購部、質檢部四個模塊的基本單據的制單、審核、選單、查詢、打印等系列的編碼工作;完成了正義項目的模塊測試及流程測試。通過這段時間的努力,使我個人的耐心、細心程度及對工作的合理安排得到了鍛煉,學會了在繁忙之中找條理,危難之中找希望。同時自己也有一些不足之處,一些細節地方技術上還不太成熟,還需加以學習與鉆研。

2、、正義erp項目的實施工作。從十一月初開始進行正義項目的實施,每天早起趕在企業上班前趕到企業進行erp的實施。實施期間主要是軟件的安裝實施及對企業的erp系統的使用人員進行軟件使用培訓;紀錄客戶使用過程中出現的問題,晚上下班后加班加點將每天的小錯誤及客戶變更修改完畢。

通過這項工作,使我原本欠缺的業務能力得到了很大的提高,并學到了很多與客戶交流的技巧及業務上的知識,更加明晰了erp系統的流程。但離一個成功程序開發人員的標準還差得很遠,在今后工作中,定會多多注意,加以改善。

3、幫助和使用手冊文檔的編寫。幫助的編寫使我熟悉了dreameweaver和fireworks的使用,為后期的

oa開發也奠定一定的基礎,使用說明的編寫,使我更加加深了項目開發的整體思路與技術要點,總結了前期開發和實施中碰到的問題,并又一次的對軟件整體進行了測試,對暴露出的小bug進行了最后的修改。

4、利用工作之余的休息時間加強學習。平時注意收集有關pb方面的資料文件,提高自己的處理新問題和解決新問題的能力,并加強學習java及oa方面的知識(現轉為學習.net),為后期的工作打好基礎。

公司制度變更流程范文第4篇

人事股股長需要具有良好的書面、口頭表達能力，具有親和力和服務意識，溝通領悟能力強;有強烈的責任感和敬業精神，公平公正、做事嚴謹，能承受較大的工作壓力。下面是小編給大家整理的人事股股長職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

人事股股長職責11、全面負責公司的人才招聘工作，根據編制需求，協助上級確定招聘目標，制定并執行招聘計劃;

2、熟練招聘渠道的使用操作，管理現有招聘渠道、并開發新招聘渠道;

3、了解并掌握部門的用人需求，招聘信息，針對職位要求對候選人進行面試、評估、篩選與推薦;

4、負責候選人面試安排、結果反饋、背景調查、安排入職等后續跟蹤服務工作;

5、根據業務需要和招聘需求，開發校企合作項目、組織校園招聘活動或參加人才市場招聘會;

6、協助用人部門進行人員評估、員工關懷、員工狀態跟進等工作。

人事股股長職責21、協助上級做好公司年度招聘計劃以及預算，與部門溝通招聘需求負責招聘工作;

2、協助上級建立健全公司招聘、培訓、薪資、保險、福利、績效考核等人力資源制度建設;

3、執行人力資源管理各項實務的操作流程和各類規章制度的實施，配合其他業務部門工作;

4、協調、辦理員工招聘、入職、離職、調任、升職等手續，以及員工檔案管理;

5、協同開展新員工入職培訓，執行培訓計劃;

6、負責員工工資結算和績效考核核算，辦理相應的社會保險等;

7、負責與人力資源對外的相關事務等;

8、領導交待的其他工作。

人事股股長職責31、推進各部門績效薪酬方案的執行落地，完成薪酬績效相關的數據整理;

2、協助主管完成負責各部門周期性調薪工作，擬定或優化各部門的薪酬方案及相關績效方案，并對制度、方案進行宣導;

3、了解國家最新的薪酬福利政策，并能依據政策提出公司薪酬福利制度方案改進措施;

4、能獨立負責員工面談、勞資糾紛及突發事件的處理，減少公司損失，維護企業形象;

5、協助不斷優化公司員工關系管理的相關流程、指引、制度、宣導等。

人事股股長職責41、負責招聘信息的起草和工作;

2、負責招聘渠道的開發和維護;

3、負責應聘人員的簡歷甄別、篩選、面試邀約等工作;

4、門店收集資料并備用門店日常文件;

5、統計過程數據(含業績、實收、考勤、支出、行為數據)，計算工資;

6、協助團隊完成上級交辦的其他工作任務。

人事股股長職責51、協助上級制定并執行招聘計劃

2、通過各種招聘渠道收集簡歷，進行篩選-邀約-面試-錄用-入職跟蹤等工作

3、負責員工入離職、轉正、勞動合同簽訂等相關手續辦理

4、每月人力成本、工資統計及薪酬管理

5、參與公司制度修改、制訂(績效考核、考勤制度、管理制度等)

6、企業文化建設：生日會、下午茶、團建、旅游、年會及各大節日福利

7、協助上級進行其他相關工作事宜

人事股股長職責61.根據公司業務發展和人才招聘計劃，負責公司崗位的招聘執行工作，滿足公司的人才需求;

2.負責日常招聘基礎工作的推進，包括進行崗位分析、面試安排和錄用跟進等;

3.負責招聘渠道的日常運營，充分利用招聘渠道，研究招聘技巧和招聘方法，確保完成各項招聘指標

3.負責公司員工關系管理，包括員工入離職及轉正手續、電子檔案(文檔及釘釘)維護、人員面談等。

協助進行企業文化建設、活動策劃及執行工作;

4.負責公司每月的工資核算及績效結果統計;

5.協助進行OA系統完善及管理，根據領導要求進行OA流程建設及優化，同時為員工解答相關問題;

6.協助進行各類行政事項辦理，如工商變更、高新/ICP申報、軟著申請、公司活動策劃及執行、通告及實施等，協助辦公環境管理;

7.完成領導交辦的其他人事行政事宜。

人事股股長職責71、進行招聘渠道的拓展、維護及網絡招聘信息的和更新。

2、按照各部門的招聘要求，進行簡歷篩選及初試人員的約見和選拔工作。

3、建立和維護人事檔案、員工花名冊，及時更新員工的個人信息和資料。

4、負責公司員工勞動合同的簽訂和日常管理工作。

5、負責對檔案的收進、移交、保管、利用、銷毀等情況，隨時以表冊、數字形式進行登記和統計。

6、公司規章制度維護，協助完善;

公司制度變更流程范文第5篇

近年來，作為非銀行金融機構，財務公司業務規模的擴展越來越依賴于信息系統的支撐，尤其在網絡環境下，運用現代信息技術集成處理業務、經營管理和內部控制。信息系統作為財務公司最重要的管理平臺，其安全性不容忽視。隨著金融市場的發展，財務公司在滿足自身集團服務的同時也積極的投入集團外的金融業務，財務公司行業的信息系統也不斷創新，實現了多賬戶、全資產、全流程管理，全面提升了管理效率，規范工作流程，強化風險控制體系。專業的財務公司信息系統主要有以下幾個方面的特點：

1.完善的賬戶管理。

2.嚴謹的風險控制體系

3.財務核算支付自動化

4.統一的數據中心

5.金融行業系統電子化對接

二、財務公司信息系統存在的風險

（一）開發、運行、維護過程中的風險

信息系統在開發、運行、維護過程面臨各類風險。主要風險有：

1.系統開發規劃不合理可能導致公司經營管理效率低下。

2.信息系統開發不符合內控要求，可能造成無法利用信息技術實施有效控制。

3.系統運行維護和安全措施不到位，可能造成信息泄露或被毀損，或造成系統癱瘓。

（二）網絡技術運用存在的風險

網絡技術應用在提高企業經營效率的同時也帶來潛在風險。具體表現有以下方面。

1.風險控制難點增多。網絡環境下，企業會計信息系統組成發生改變，運行由封閉走向開放，風險控制難點增多；復雜的計算機系統增加了系統控制風險，數據處理過于集中，數據存儲的易修改特征，數據存放形式導致恢復難度極大、數據處理過程無法觀測等。這些新風險構成了內部控制的難點。

2.授權方式改變引發的風險。網絡環境下，虛擬化權限分工形式――口令授權代替了手工環境下的物質實體――印章。不同的保管方式導致保管難度不同，一旦口令被竊取，數據或程序惡意存取或修改難以避免，增加了計算機舞弊的風險。

3.計算機程序漏洞風險。網絡環境下，某些內部控制措施已經內化到計算機程序中，一旦程序本身出現錯誤，可能使同一差錯反復發生。網絡環境下系統內部控制在很大程度上取決于會計信息系統應用程序質量，一旦這些應用程序中存在嚴重漏洞，系統安全風險極大。

4.網絡環境開放性帶來新的數據風險。網絡環境開放特征使一切會計信息理論上都可以被訪問，網絡環境下的會計信息很可能遭受系統內外部非法訪問，甚至黑客和病毒的侵擾，從而帶來新的數據風險。

5.系統故障風險。

三、財務管理公司信息系統的關鍵控制點及控制措施

（一）信息系統開發環節的關鍵控制點及控制措施

1.財務公司信息系統作為系統化的信息集成系統，其建立和實踐應按照信息系統的專業化方法來進行。首先要制定信息系統開發的戰略規劃。公司在年度規劃中制定信息系統建設計劃以促進經營管理活動與信息系統協調統一。在制定戰略規劃中，要充分調動和發揮各部門的積極性，促使其廣泛參與，使信息系統有效，合理，適合公司長遠的發展。規劃要與企業組織架構、業務范圍等相匹配，適應本公司的業務需要。

2.信息系統的開發方式有自行開發、外購調試、業務外包等多種方式。各種方式的基本流程大體相似。主要是：項目計劃、需求分析、系統設計、編程和測試、上線準備等環節。財務公司一般采用外購調試的方式，購買成熟的商品化軟件，通過參數配置和二次開發滿足本公司的要求。優點是：開發建設周期短，軟件質量穩定可靠。缺點是：難以滿足公司的特殊需求，后期升級速度受限制，公司自不強，較為被動。

3.信息系統開發必須經過正式授權。具體程序是：用戶部門提出需求；歸口管理部門審核；企業負責人授權批準；系統分析人員設計方案；程序員編寫代碼；測試員進行測試；系統最終上線；系統維護等。

4.開發信息系統應當將經營業務流程、關鍵控制點和處理規劃嵌入系統程序，實現手工環境下難以實現的控制功能。通過權限管理功能控制用戶的操作權限，避免不相容職責的處理權限授予同一用戶。具有勾稽關系的重要數據和重要監管、監控指標需增加數據校驗和預警功能。對必須的后臺操作應加強管理，建立規范的流程制度，對操作情況進行監控或審計。在信息系統中設置日志功能，確保每個操作都留下操作痕跡，有可審計性。

5.公司應組織有資質的專業機構對開發完成的信息系統進行驗收測試，確保其功能性能控制要求和安全性等方面的要素復核開發的需求。對于系統中財務軟件，需向財政部門備案。

6.做好信息系統上線的準備工作。培訓系統操作和管理人員制定上線計劃和新舊系統轉換方案，并制定應急預案，保證新舊系統順利切換以及數據的遷移。

（二） 信息系統的運行與維護關鍵控制點及控制措施

信息系統的運行與維護主要包括：日常運營維護、系統變更和安全管理。為了保證信息系統的正常運轉，信息系統需進行日常維護、檢修、運行狀態監控、異常事件的報告和處理等環節。

信息系統在投入使用前應至少完成整體測試和用戶驗收測試，以確保系統正常運轉。新信息系統原設計功能未能正常實現時，公司制定了相關人員負責詳細記錄，并及時報告歸口部門。系統上線后，發生功能變更，同樣參照系統開發的審批和上線程序執行。財務公司應積極采用以下預防性措施，確保計算機信息系統的持續運行。

1.加強信息系統運行與維護的管理，制定信息系統工作程序、信息管理制度以及各模塊子系統的具體操作規范，及時跟蹤、發現和解決系統運行中存在的問題，確保信息系統按照規定的程序、制度和操作規范持續穩定運行。

2.建立信息變更流程，信息系統變更應當嚴格遵照管理流程進行操作。信息系統操作人員不得擅自進行系統軟件的刪除、修改等操作；不得擅自升級、改變系統軟件的版本；不得擅自改變軟件系統環境配置。

3.建立用戶管理制度，加強重要業務系統的訪問權限管理，公司稽核部定期審閱系統賬號，避免授權不當或存在非授權賬號，禁止不相容職務用戶賬號的交叉操作。對于發生崗位變化或離崗的用戶，用戶部門及時通知系統管理員調整系統中的訪問權限或關閉權限。

4.利用防火墻等網絡設備，檢測漏洞，加強網絡安全，防范來自網絡的攻擊和非法入侵。

5.建立系統數據庫定期備份制度，明確備份范圍、頻度、方法、責任人、存放地點、有效性檢查等內容。

6.提供機房環境、設備使用、網絡運行、系統運行等監控信息。

7.建立計算機信息系統的硬件管理制度，對設備的新增、報廢、流轉等情況建立檔案，統一管理。

8.建立災備系統，制定應急預案，并定期演練，做到未雨綢繆。

9.實行事件報告制度。發生信息系統造成重大影響事件，應即使上報并處理，必要時啟動應急預案。

（三） 信息系統中財務控制系統需達到的目標

《COSO內部控制整合框架》中關于信息與溝通內部控制要求，來自于企業內部和外部的相關信息必須以一定的格式和時間間隔進行確認、捕捉和傳遞，以保證企業的員工能夠執行各自的職責。在信息系統中建立財務內部控制系統時，必須考慮要達到以下幾方面的目標：

1.保證財務會計監督的及時性和準確性。這是制定財務公司內控體系的核心目的。

2.保證業務活動按照適當的授權進行。即財務公司內控體系應關注公司各項業務的流程和授權環節。

3.保證對資產和記錄的接觸、處理均經過適當的授權。即財務公司內控體系不僅對業務活動應進行協助控制，還應參與到公司的管理活動中，并以財務特有的細化管理、細節落實影響到公司管理的各環節。

4.保證系統內賬面資產和實存資產定期核對相符。即財務內控體系的最終目標是保障股東權益最大化，而對于賬實相附，則是最為基本的保障，也是財務內控體系的一個最基本原則。

5.保證所有交易事項以正確的金額，在恰當的會計期間及時記錄于適當的賬戶，使財務會計報告的編制符合有關財務會計制度和會計準則的要求。

四、結束語

隨著經濟全球化、信息集中化、金融一體化進程的不斷推進，對財務公司在管理、運作和服務提出了新的金融需求，財務公司信息系統要對內部控制進行集成、提升，為公司經營及風險管控發揮積極的風險防范和控制功能。而加強內部控制，實施全面風險管理是財務公司防范風險、穩健經營的基礎，也是財務公司健康發展的保障。