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      反洗錢活動總結

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      反洗錢活動總結范文第1篇

      根據公司下發的《關于做好2009年反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規內審字【2009】第36號)文件要求,我部在2009年11月積極響應公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召,有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動,并對員工開展了反洗錢知識培訓,揚青春智慧,爭文明先鋒!現將我部2009年反洗錢宣傳月活動情況總結如下:

      一、員工培訓 1、我部于11月26日下午4:00-5:30對全體員工進行反洗錢知識培訓,培訓內容以《反洗錢26問》為主,通過培訓,進一步加強了全體員工反洗錢業務知識和合規意識。 2、根據公司要求,我部全體員工包括渠道人員在內54人,都參加了反洗錢知識考試,通過考試進一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注:經了解,全體員工都通過考試。)

      二、開展對外宣傳活動

      (一)、營業部場內宣傳 自2007年反洗錢宣傳活動以來,我部常年在營業場所內懸掛反洗錢宣傳標語橫幅,內容為:“預防洗錢犯罪 維護社會穩定”,設置反洗錢舉報電話牌匾,在資料架擺放反洗錢宣傳手冊,在投資者園地設置反洗錢知識專欄。

      (二)、場外宣傳情況 09年反洗錢宣傳活動,我部打破以往的宣傳形式,結合新股民培訓、投資報告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動,聯合將反洗錢知識對投資者進行宣傳教育,大大提高了宣傳的效果。

      1、于11月18日晚上7點半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座。講座內容有我部自己制作的反洗錢PPT,就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細的介紹,同時還聯系日常工作情況同客戶就有關反洗錢的規定做了交流,最后著重就證券行業反洗錢的規定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映,他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規定是同反洗錢有關,表示受益良多。

      2、于11月25日晚上8點,我部在橫瀝鎮新世紀華庭會所舉辦了一場小區反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區的客戶,包括一些老客戶和新開戶的客戶,加上新世紀華庭的部分住戶和廣發銀行橫瀝支行的部分客戶,共同進行了市場行情研討會、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育。會場的前半部分,我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹,客戶事后都反映這部分的內容豐富而又實用。

      3、除了對營業部客戶和特定地點客戶外,我部還向常平鎮的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。11月27日下午3點半-6點半,我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動,員工積極向路人派發反洗錢宣傳單張,并向有興趣的客人就有關事項作相關的講解;還有部分同事帶上這些資料,向商場內部的人員和客戶派發,通過這次活動,我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性,另一方面又樹立了良好的企業形象。

      三、反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作 在今后的工作中我部將嚴格按照人民銀行和總公司的要求,切實做好反洗錢工作,在業務過程中加強監督,同時更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動,維護社會穩定、金融體系穩定,促進證券業務的快速健康發展。內強素質、外樹形象,讓青春在崗位上閃光!

      XXX營業部

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