反洗錢工作經驗交流

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尊敬的各位領導、各位同仁：

大家好！

全球經濟一體化以來,洗錢活動也日益猖獗,越來越大的威脅到我國經濟發展和社會穩定。因此,反洗錢工作也越來越受到重視。學習國內外先進反洗錢經驗，結合自身實際情況開展反洗錢工作，是一個需要認真研究的課題。

自2006年以來，我司在反洗錢工作上積累了大量寶貴經驗，深入開展反洗錢工作，不斷提高反洗錢技能，堅持完善反洗錢機制，認真履行反洗錢義務，同時優化反洗錢隊伍，樹立反洗錢意識，使我司反洗錢工作取得了一定成績，并被評為2014年全國反洗錢先進集體，現將工作經驗交流如下：

一、提高反洗錢系統科技化水平

針對反洗錢工作需要較高的網絡建設和信息化水平，我司提高反洗錢工作技術手段，加大對反洗錢軟硬件條件的完善，實行完整規范的電子化方式進行數據采集，積極改進數據篩選和分析工作，提高分析報告的質量和數據準確性。洗錢犯罪日益高科技化，只有采用先進的技術手段，才能保證反洗錢工作有效的開展。

二、加強反洗錢隊伍建設

目前我國缺乏具有高素質高水平的反洗錢工作人員。我司認為，從整體來說，我國的金融工作人員普遍缺乏反洗錢意識，對業務相關的金融法規熟悉度不高，缺少反洗錢經驗的積累。因此，對處于反洗錢工作一線的人員來說，提升自身的綜合素質顯得尤為重要。我司為了建立一支高素質的反洗錢工作隊伍，積極開展業務培訓、參加業務競賽，在200X年吉林省金融系統知識競賽中，我司動員全體員工，在各證券營業部分別選取十名（共計一百七十名）優秀骨干參加競賽，又在其中選取成績前三名參加最終比賽，并成功拔得頭籌。這樣不僅使一線業務員的水平得到進步，也使公司整體素質有了明顯的提升。

三、完善機制，構建完整的組織體系

為保障反洗錢工作有序開展，我司建立健全組織構架，成立了以合規總監為組長，由各業務部門及分支機構負責人和業務骨干（合規專員）參與具體實施的工作小組。公司法定代表人為我公司反洗錢工作第一責任人，各部門負責人為本部門反洗錢工作第二責任人，合規專員為本部門反洗錢工作組織人員，并明確了相應的工作職責，確保各業務環節、相關人員能夠及時獲得所需業務指導、信息和其他資源。

四、健全制度，堅決貫徹

健全的管理制度是業務規范化操作的基礎，也是工作順暢開展的前提。我司根據國家法律法規，本著“嚴格制度，規范操作，有章可循”的指導思想，特別制定了《證券營業部反洗錢工作備忘》，為反洗錢工作提供了有力保障。制定后，我司嚴格按照制度要求，把反洗錢工作落實到各個業務環節，有效的促進了反洗錢工作的順利進行。

總之，成績是屬于過去的，我司會把這次交流當作一個契機，學習借鑒兄弟單位的先進經驗，努力提高反洗錢水平，積極探索反洗錢工作的新途徑、新方法，爭取把反洗錢工作提升到新的臺階！